管治架構(gòu)
董事會(huì)
委員會(huì)
■ 審核委員會(huì)
譚政豪先生（主席）
馮志堅(jiān)先生
林順權(quán)教授
■ 薪酬委員會(huì)
馮志堅(jiān)先生（主席）
譚政豪先生
況巧先生
■ 提名委員會(huì)
馮志堅(jiān)先生（主席）
郭浩先生
況巧先生
譚政豪先生
林順權(quán)教授
獨(dú)立非執(zhí)行董事
馮志堅(jiān)先生，73歲，自二零零三年九月起出任為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦為董事會(huì)轄下薪酬委員會(huì)及提名委員會(huì)的主席，以及審核委員會(huì)的成員。馮先生現(xiàn)為金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)永遠(yuǎn)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)及馮志堅(jiān)顧問(wèn)有限公司董事。彼獲亞洲知識(shí)管理學(xué)院頒授榮譽(yù)資深院士名銜。馮先生從事銀行金融業(yè)務(wù)四十多年。彼于退休前，曾任寶生銀行（于二零零一年并入中國(guó)銀行（香港）有限公司）董事兼副總經(jīng)理、中銀國(guó)際證券有限公司董事總經(jīng)理和中銀國(guó)際控股有限公司行政總監(jiān)。于一九九八年十月至二零零零年六月馮先生獲委任為香港特別行政區(qū)第一屆立法會(huì)議員。彼也曾先后擔(dān)任多項(xiàng)重要公職，包括香港聯(lián)合交易所有限公司副主席、香港期貨交易所有限公司董事、香港中央結(jié)算有限公司董事及香港事務(wù)顧問(wèn)。馮先生現(xiàn)時(shí)為香港聯(lián)合交易所有限公司創(chuàng)業(yè)板上市公司港銀控股有限公司（股份代號(hào)：8162）及中國(guó)之信集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：8265）之執(zhí)行董事，彼亦于二零一四年九月至二零一七年五月?lián)纹鋱?zhí)行董事。彼亦于二零一七年九月至二零二零年七月?lián)蜗愀勐?lián)合交易所有限公司主板上市公司致浩達(dá)控股有限公司（股份代號(hào)：1707）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。馮先生自二零一八年七月起獲委任為生興控股（國(guó)際）有限公司（股份代號(hào)：1472）之非執(zhí)行董事，其股份于聯(lián)交所主板上市及自二零二一年五月起獲委任為保利置業(yè)集團(tuán)有限公司（股份代號(hào)：119）之非執(zhí)行董事，其股份于聯(lián)交所主板上市。由二零一七年八月至二零一九年四月，馮先生為香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司中國(guó)海外諾信國(guó)際控股有限公司（前稱為建福集團(tuán)控股有限公司）（股份代號(hào)：464）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。
譚政豪先生，51歲，自二零零三年九月起出任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦為董事會(huì)轄下審核委員會(huì)的主席，以及薪酬委員會(huì)與提名委員會(huì)的成員。譚先生為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)（「香港會(huì)計(jì)師公會(huì)」）注冊(cè)的執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師。彼曾于一家國(guó)際著名會(huì)計(jì)師行工作約八年，專責(zé)向準(zhǔn)備上市之公司、上市公司及國(guó)際公司提供保證服務(wù)。彼亦曾在多間公司擔(dān)任高級(jí)職位，主要包括在一間香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司及另一間新加坡證券交易所有限公司主板上市公司任職財(cái)務(wù)總監(jiān)合共約七年。譚先生對(duì)企業(yè)融資與管理、上市規(guī)章、投資者關(guān)系、會(huì)計(jì)和審計(jì)方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。譚先生持有會(huì)計(jì)學(xué)榮譽(yù)文學(xué)士學(xué)位。彼為香港會(huì)計(jì)師公會(huì)之會(huì)員及英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)之資深會(huì)員。譚先生現(xiàn)時(shí)為香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市公司信陽(yáng)毛尖集團(tuán)有限公司（前稱為中國(guó)天化工集團(tuán)有限公司）（股份代號(hào)：362）之獨(dú)立非執(zhí)行董事。
林順權(quán)教授，67歲，自二零零零年十一月起出任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。林教授于福建農(nóng)林大學(xué)取得農(nóng)學(xué)博士學(xué)位，并于一九八八年和一九九六年兩度在日本佐賀大學(xué)深造。彼獲華南農(nóng)業(yè)大學(xué)委任為教授和園藝學(xué)院院長(zhǎng)，及獲莆田學(xué)院委任為教授，于中國(guó)農(nóng)業(yè)具有豐富經(jīng)驗(yàn)。
李英女士，57歲，二零零五年十二月于中華人民共和國(guó)廣東省梅州市嘉應(yīng)學(xué)院獲取財(cái)務(wù)管理證書。 李英女士在銷售、營(yíng)銷和財(cái)務(wù)管理方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 于一九八三年三月至二零零一年十二月間，李女士為中國(guó)梅州市梅縣醫(yī)藥總公司中西成藥醫(yī)療器械門市部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司之零售店，公司的整體管理、業(yè)務(wù)發(fā)展、主要客戶及客戶管理，以及銷售策略的制定。自二零零二年一月起，李女士一直擔(dān)任位于中國(guó)梅州市梅縣區(qū)佳運(yùn)汽修理廠之首席財(cái)務(wù)官兼辦公室主任，李女士作為該廠之首席財(cái)務(wù)官，負(fù)責(zé)公司的整體財(cái)務(wù)管理，包括預(yù)算計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析及公司財(cái)務(wù)行動(dòng)的管理。同時(shí)作為辦公室主任，李女士負(fù)責(zé)訊息及人事管理，并與公司總經(jīng)理并肩完成部門目標(biāo)，及監(jiān)督生產(chǎn)安全。
